Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2008 r. (piątek) o godz. 11.00 w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22/13.
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Inter Cars S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JC Auto S.A. w roku 2007 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "JC Auto S. A. w roku 2007 , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 767.648 tysięcy zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy);
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 46.773 tysiące zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.083 tysiące zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku , wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.912 tysięcy zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.942 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 2.568 tysiące zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.568 tysiące zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.811 tysięcy zł (słownie: osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 815.710 tysięcy zł (słownie: osiemset piętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 57.964 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysięcy złoty);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.910 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.502 tysięcy zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007, w szczególności :
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.476 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.267 tysięcy zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.107. tysięcy zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.515 tysięcy zł (słownie: dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, iż z wypracowanego w roku 2007 zysku netto w kwocie 46.772.237,56 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 9.450.309,00 zł, tj. 0,69 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 37.321.928,56 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 sierpnia 2008 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2007 roku."
"Uchwała Nr ….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2007 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Muter z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Łukowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A w roku 2007."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje niniejszym …………………… z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje niniejszym ….……………… do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie §16. pkt 4.ust. 9) statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
- Tomasz Zadroga - Członek Zarządu