Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Cars S.A. zwołanym na dzień 29 września 2004 roku:

„Uchwała nr 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje ........................... do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

„Uchwała nr 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje ...................... do składu Rady Nadzorczej Spółki”

„Uchwała nr 3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S.A., działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 9 Statutu Spółki zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.”


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. z dnia 29 września 2004 roku:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „INTER CARS” S.A.

§ 1 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiążą Radę, oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 2

  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera Wiceprzewodniczącego.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
  3. Członkowie Rady mogą być powoływani na kolejne kadencje.


§ 3

  1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.


§ 4

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku:
    • Zarządu,
    • członka Rady Nadzorczej.
       

§ 5

  1. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia. Zawiadomienie jest doręczane wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.
  2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia.
     

§ 6

  1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
  3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
  4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.
  5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.
  6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
  7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.
     

§ 7 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  1. badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  2. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  3.   wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5.   wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
  6.   zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
  7.   ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  8.   zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
     

§ 8

  1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
  2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady.
  3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady.
  4. Protokół winien zawierać:
    • datę i miejsce odbycia posiedzenia,
    • listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje),
    • wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
    • przyjęty porządek obrad,
    • przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
    • zdania odrębne zgłoszone do protokołu
    • imię i nazwisko protokolanta
       

§ 9

  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd winien poinformować Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż 21 dni od ich otrzymania.


§ 10 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego.


§ 11

  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
  2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.


§ 12

  1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka.
  2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.


§ 13 
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.”


Podstawa prawna
§66 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

 

 

powrót