Zarząd spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 grudnia 2006 r. na godz. 10.00 z następującym porządkiem obrad.
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6.02.2006 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
- Zmiana uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6.02.2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 6 ust. 4:
"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda."
Proponowane nowe brzmienie § 6 ust. 4:
"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 944.000 złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F1, 157.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz 157.334 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2 zł każda." - Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 30 listopada 2006 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
- Wojciech Milewski - Członek Zarządu