Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11.06.2013 roku o godz. 10,00 w Cząstkowie Mazowieckim ul. Gdańska 15. Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:
Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………....
(uzasadnienie: art.409 ksh)
Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności )
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w szczególności:
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 484 993 tysięcy zł (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 72 501 tysiące zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 251 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.357 tysięcy zł ( słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2012, w szczególności:
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 548 391 tysiące zł (słownie: milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 100.175 tysięcy zł (słownie: sto tysięcy sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92 296 tysiące zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysiące złotych);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.748 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, iż cały wypracowany w roku 2012 zysku netto w kwocie 72.501 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2012 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Kmieciakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Robert Kierzek - Prezes Zarządu
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu