Wypełniając obowiązek wynikający z § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w szczególności:
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.185.592 tys. zł ;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w wysokości 22.912 tys. zł ;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.405 tys. zł ;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 393 tys. zł
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2008, w szczególności:
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.227.722 tys. zł ;
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.417 tys. zł ;
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.062 tys. zł ;
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.043 tys. zł ;
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, że wypracowany w roku 2008 zysku netto w kwocie 22.912 tys. zł w całości przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 3.936.786 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Inter Cars S.A. . w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Inter Cars S.A. w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 4.178.687 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.198.785 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariuszki Jolanty Oleksowicz-Bugajewskiej z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 27
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 29
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Muter z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jackowi Łukowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A w roku 2008.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie , działając w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki ustala skład Rady Nadzorczej IV Kadencji na 5 osób.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 32
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Jolantę Oleksowicz-Bugajewską na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 33
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Jacka Klimczaka na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 5.723.057 głosami "za".
Uchwała Nr 34
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Michała Marczaka na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Macieja Oleksowicza na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 36
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Andrzeja Oliszewskiego na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 37
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki wskazuje Andrzeja Oliszewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 38
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie , działając w trybie art. 430 ksh dokonuje zmiany statutu poprzez zastąpienie par. 17.1 , 17.2 ,17.3 ,17.4 nowym paragrafem 17 o następującym brzmieniu:
§ 17. "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd , lub w przypadkach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych – inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie)."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za",
Uchwała Nr 39
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie par. 16 pkt 4. ust. 9) statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, który wejdzie w życie z dniem odbycia następnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała została podjęta tj. 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".
Załącznik: Tekst Jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą "Inter Cars" S.A.
§ 1
- Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.
- Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu.
§ 2
- Walne Zgromadzenie stanowią Akcjonariusze.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocnika.
- Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.
- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej , akcjonariusz winien zawiadomić o tym Zarząd najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie winno zawierać dane identyfikujące pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób nieuprawnionych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych.
§ 3
- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków o podział zysku lub pokrycie strat oraz utworzenie funduszy rezerwowych,
- jakakolwiek zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,
- emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- zmiana Statutu,
- umorzenie akcji,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki
- powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
- istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki.
- Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
§ 4
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w innych miejscach wskazanych przez statut Spółki.
§ 5
- Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
- Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie gdy uzna to za wskazane.
- Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie:
- Rady Nadzorczej,
- akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
- Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jak również jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
- Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce .
- W razie zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie rozstrzygnie o kosztach zwołania takiego Zgromadzenia.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to winno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
§ 6
- Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- W ogłoszeniu należy zawrzeć co najmniej informacje i wskazania, o których mowa w art. 402.2 ksh .
§ 7
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca.
- W razie nieobecności w/w osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego.
§ 8
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przewodniczy obradom, udziela i odbiera prawo głosu, kierując się wymogami sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może pozbawić prawa zabierania głosu uczestnika uporczywie naruszającego porządek obrad i zakłócającego jego sprawny przebieg.
- Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
§ 9
- Po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności.
- Lista powinna zawierać imię, nazwisko (firmę) akcjonariusza ze wskazaniem liczby posiadanych akcji i przysługujących głosów.
- Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 10
- Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwał.
- Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
§ 11
- Głosowanie jest jawne.
- Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności , jak również w sprawach osobowych.
- Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego akcjonariusza.
- Pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się, w przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
- Akcjonariusz może oddać głoś na Walnym Zgromadzeniu korespondencyjnie.
§ 12
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.
§ 13
- W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
- Wniosek o zwołanie Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym i formalnym mogą być uchwalone, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
- W pierwszej kolejności głosowane są wnioski Zarządu Spółki, następnie wnioski Rady Nadzorczej, w dalszej kolejności wnioski akcjonariuszy.
§ 14
- Na żądanie akcjonariusza Zarząd zobowiązany jest udzielić na Walnym Zgromadzeniu informacji dotyczących spółki, o ile jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
- Zarząd odmówi udzielenia informacji w następujących przypadkach:
- mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, bądź spółce l ub spółdzielni zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
- Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej .
- W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§ 15
- Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach.
- Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż 30 dni.
- Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów.
§ 16
- Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wyboru rady nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje się w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- Oddzielną grupę mogą utworzyć akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady.
- Każdej grupie przysługuje prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.
- Akcjonariusze tworzący grupę, która dokonała wyboru członka Rady nie uczestniczą w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów przez grupy akcjonariuszy, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybierają akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- W przypadku nieutworzenia co najmniej jednej grupy na Walnym Zgromadzeniu, wyboru członków Rady Nadzorczej nie dokonuje się.
- Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami mandaty wszystkich dotychczasowych członków wygasają przedterminowo.
§ 17
W przypadku wyborów do władz spółki osoba, która nie uzyskała wymaganej prawem większości głosów w dokonanym głosowaniu nie może kandydować ponownie na tę samą funkcję.
§ 18
- Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszczane są w protokole sporządzanym przez notariusza.
- Zarząd prowadzi księgę protokołów, do której załącza wypisy z protokołów, dowody zwołania Walnych Zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy.
- Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
- Paweł Pietrzak - Prokurent