Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22/13.
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd Inter Cars S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w szczególności:
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.185.592 tys. zł ;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w wysokości 22.912 tys. zł;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.405 tys. zł ;
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 393 tys. zł
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała nr ….
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2008, w szczególności:
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.227.722 tys. zł ;
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.417 tys. zł ;
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.062 tys. zł ;
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.043 tys. zł ;
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Inter Cars S.A. . w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Inter Cars S.A. w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku."
"Uchwała Nr ….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Muter z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jackowi Łukowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A w roku 2008."
"Uchwała Nr ……
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie , działając w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki ustala skład Rady Nadzorczej IV Kadencji na …….osób"
"Uchwała Nr ….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym ….…………………………… na stanowiska członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S.A.
"Uchwała nr ………
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki wskazuje ……………………………….jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej "
"Uchwała nr ………
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie , działając w trybie art. 430 ksh dokonuje zmiany statutu poprzez zastąpienie par.par.17.1 , 17.2 ,17.3 ,17.4 nowym paragrafem 17 o następującym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd , lub w przypadkach i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych – inne podmioty . Możliwy jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie)."
"Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie uchwala niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały."
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
- Paweł Pietrzak - Prokurent