Zarząd Spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ", "Zgromadzenie") na dzień 18 maja 2007r. na godz.10 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 11.1. Dotychczasowe brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie zawiązania Spółki. "
Proponowane brzmienie:
"W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie zawiązania Spółki. " - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia czynności Rady Nadzorczej i Zarządu podjętych w procesie emisji obligacji.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Polnej 22 m 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela , jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych , potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji ( zgodnie art.9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. z 2005r. nr 183 poz.1538).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia .
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 10 maja 2007 r.
Do godziny 15 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym w/w na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Robert Kierzek - Wiceprezes Zarządu
- Wojciech Milewski - Członek Zarządu