Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.06.2012 roku o godz. 10,00 w Cząstkowie Mazowieckim ul. Gdańska 15.
Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:
Uchwała Nr ...
Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………....
(uzasadnienie: art.409 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności )
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2011
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w szczególności:
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.498.178 tysięcy zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 104.339 tysięcy zł (słownie: sto cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.439 tysięcy zł (słownie: sto pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.202 tysiące zł (słownie: cztery miliony dwieście dwa tysiące złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2011, w szczególności:
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.547.470 tysiące zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 104.376 tysięcy zł (słownie: sto cztery miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.416 tysiące zł (słownie: sto sześć milionów czterysta szesnaście tysiące złotych);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.908 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr ...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut spółki w ten spsoć , że w § 16 ust.4 dodaje się punkt 11 o treści następującej:
"-wrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa z lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażania zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych , znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firma Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o." .
(uzasadnienie : art.430 KSH)
- Krzysztof Soszyński - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Kraska - Członek Zarządu