Treść raportu
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2006 roku:

"Uchwała Nr 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005."

"Uchwała Nr 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005."

"Uchwała Nr 3 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:

 

  1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 375.931.229,46 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy),
  2. rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
  3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 304.051,24 zł (słownie: trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze),
  4. rachunek przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 1.609.980 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
  5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.".


"Uchwała Nr 4 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:

  1. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 395.182.804,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote i czterdzieści groszy),
  2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 578.649,91 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
  3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 918.602,82 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwa złote i osiemdziesiąt dwa grosze),
  4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.746.975,19 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy),
  5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.".


"Uchwała Nr 5 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku 2005 zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.".

"Uchwała Nr 6 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 7 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 8 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 9 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Wojciechowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 10 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 11 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 12 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 13 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 14 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 15 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Wandzie Oleksowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".

"Uchwała Nr 16 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez uzupełnienie § 5 Statutu o pkt 38 w brzmieniu:
"38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41)."
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały."

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę

  • Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
  • Wojciech Milewski - Członek Zarządu
powrót