Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2006 r. na godz.11.00 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005.
- Rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
- Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2005, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars S.A." w roku 2005.
- Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
- Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 38 w brzmieniu:
"38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną, zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41)" - Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 2.06.2006 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu
- Radosław Celiński - Członek Zarządu