Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11.05.2011 roku o godz. 10,30 w Cząstkowie Mazowieckim ul. Gdańska 15.
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:
Uchwała nr Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2010.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w szczególności:
- Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………….. tysięcy zł (słownie: …… złotych);
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości ……. tysiące zł (słownie: …….. złotych);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ………. tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ……tysiące zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2010, w szczególności:
- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …….. tysiące zł (słownie: ………. złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości ……… tysięcy zł (słownie: ………. tysięcy złotych);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ……….. tysiące zł (słownie: ……….. tysiące złotych);
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę …………… tysiące zł (słownie: tysiące złotych);
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, iż z wypracowanego w roku 2010 zysku netto w kwocie …………. zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom …………….. tj. ……… zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie …………… zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na ……………. 2011 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na ……………... 2011 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr …
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Piotr Kraska - Członek Zarządu
- Robert Kierzek - Prezes Zarząd