Treść raportu
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. w dniu 29 września 2004 roku.

Zgromadzenie otworzył Wojciech Olewniczak oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1100 zostało zwołane przez Zarząd w sali Warszawskiego Ośrodka Kultury w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 12, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.   

Ad 2 porządku obrad:     
Wojciech Olewniczak otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.   
Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Wojciech Olewniczak, który wybór przyjął.   

Ad 3 porządku obrad:    
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 07 września 2004 roku nr 175/2004 (2011), poz. 9654 i że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.124.824 akcji na ogólną ilość 11.821.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,73 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym:   

  1. Otwarcie Zgromadzenia.   
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.   
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.   
  4. Przyjęcie porządku obrad.   
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.   
  6. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.   
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.   


Ad 4 porządku obrad:     
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jednogłośnie przyjęło porządek obrad przedstawiony.   

Ad 5 porządku obrad:   
Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do wyboru nowych dwóch członków Rady Nadzorczej.   

  1. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 1 o następującej treści:
    „Uchwała Nr 1 
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Cars S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh powołuje Michała Marczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.”.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.   

  1. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 2 o następującej treści:   
    „Uchwała Nr 2 
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Cars S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh powołuje Wandę Oleksowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki.”.     

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano 7.924.824 głosy, przeciwko podjęciu uchwały nikt nie głosował, wstrzymało się od głosowania 200.000 głosów.   

  1. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do wyboru spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej.   
    Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 3 o następującej treści:   
    „Uchwała Nr 3 
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Cars S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh powierza Wandzie Oleksowicz pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”.    

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała nie została podjęta po przeprowadzeniu tajnego głosowania, przy czym za podjęciem uchwały nie oddano żadnych głosów, przeciwko podjęciu uchwały oddano 4.974.824, wstrzymało się od głosowania 3.150.000 głosów.   

  1. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie tajne nad Uchwałą Nr 4 o następującej treści:   
    „Uchwała Nr 4 
    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Cars S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh powierza Andrzejowi Oliszewskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”.    

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta po przeprowadzeniu tajnego głosowania, przy czym za podjęciem uchwały oddano 6.524.824 głosy, przeciwko podjęciu uchwały nie oddano żadnych głosów, wstrzymało się od głosowania 1.600.000 głosów.   

Ad 6 porządku obrad:    
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 5 o następującej treści:   

„Uchwała Nr 5 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Cars S.A., działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 9 Statutu Spółki zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”.     
Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem uchwały oddano 7.374.824 głosy, przeciwko podjęciu uchwały nie oddano żadnych głosów, wstrzymało się od głosowania 750.000 głosów.   

Ad 7 porządku obrad:    
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.


„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „INTER CARS” S.A.

§ 1 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiążą Radę, oraz w niniejszym Regulaminie.

§ 2

  1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera Wiceprzewodniczącego.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
  3. Członkowie Rady mogą być powoływani na kolejne kadencje.


§ 3

  1.  Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.


§ 4

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku:
    • Zarządu,
    • członka Rady Nadzorczej.


§ 5

  1. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia. Zawiadomienie jest doręczane wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.
  2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia.


§ 6

  1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
  3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
  4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.
  5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.
  6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
  7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.


§ 7 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  1. badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  2. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  3. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5. wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
  6. zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
  7. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
  8. zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.


§ 8

  1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
  2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady.
  3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady.
  4. Protokół winien zawierać:
    • datę i miejsce odbycia posiedzenia,
    • listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje),
    • wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
    • przyjęty porządek obrad,
    • przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
    • zdania odrębne zgłoszone do protokołu
    • imię i nazwisko protokolanta


§ 9

  1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd winien poinformować Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż 21 dni od ich otrzymania.


§ 10 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego.

§ 11

  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
  2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.


§ 12

  1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka.
  2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.


§ 13 
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.”


Podstawa prawna
§66 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)

 

 

 

powrót