Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 kwietnia 2005 r. na godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. wraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku za 2004 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 roku oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 r.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki. za 2004 r.
- Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2004 rok,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 r.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 36 i 37 w brzmieniu:
"36. Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
37. Działalność poligraficzna (PKD 22.2)." - Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - tekst jedn. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 r. z późn. zm.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 8 kwietnia 2005 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
§49 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
- Radosław Celiński - Członek Zarządu
- Krzysztof Soszyński - Członek Zarządu